泰然金融涉非法吸收公众存款案累计冻结3.27亿元资金

hblao

杭州警方通报“泰然金融”涉非法吸收公众存款案：累计冻结3.27亿元资金



泰然金融公司涉嫌非法吸收公众存款案最新有关的消息2023年3月3日已更新

公安机关积极对待涉嫌非法吸收公众存款案件，其中泰然金融公司案件公安机关一直都在调查中，现将案件有关的事宜通告如下：

一、这起案件涉及到的受害者人数众多，公安机关不会主动联系各位受害者。受害者泰然金融公司涉嫌非法吸收公众存款案最新有关的消息2023年3月3日已更新

公安机关积极对待涉嫌非法吸收公众存款案件，其中泰然金融公司案件公安机关一直都在调查中，现将案件有关的事宜通告如下：

一、这起案件涉及到的受害者人数众多，公安机关不会主动联系各位受害者。受害者需要主动向公安机关反映问题，携带好个人的身份证以及其他有关证件，准备好和案件有关的有效资料。

二、案件主要的负责人公安机关已经掌握，不过这起案件涉及到的违法者数量众多。即便是后期的维护人员公安机关也是需要掌控的，每一位违法者都不要侥幸，需要及时向公安机关自首。

三、在公安机关联系相关涉案者的时候，调查过程中，需要积极配合公安机关的调查，不可以给出不真实的答案。

四、在没有公安机关公布结果之前，任何人员不可以随意传播本案件的任何言论。一旦发现造谣者，将会给予严肃的法律惩罚。需要主动向公安机关反映问题，携带好个人的身份证以及其他有关证件，准备好和案件有关的有效资料。

二、案件主要的负责人公安机关已经掌握，不过这起案件涉及到的违法者数量众多。即便是后期的维护人员公安机关也是需要掌控的，每一位违法者都不要侥幸，需要及时向公安机关自首。

三、在公安机关联系相关涉案者的时候，调查过程中，需要积极配合公安机关的调查，不可以给出不真实的答案。

四、在没有公安机关公布结果之前，任何人员不可以随意传播本案件的任何言论。一旦发现造谣者，将会给予严肃的法律惩罚。

hblao

三言财经202211月4日消息，11月3日，杭州市公安局滨江分局发布“关于‘泰然金融’平台案情通报”。

通报称，杭州市公安局高新区(滨江)分局对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案。公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施。

hblao

天府财经20206月11日消息，6月9日，杭州高新区（滨江）公安分局发布2起警情通报称，持续加大对浙江小泰科技有限公司（下设“泰然金融”P2P平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，已对涉案的30名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，现其中13名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满，已向滨江区检查院移送审查起诉。全案侦查工作尚未终结，案件正在进一步侦办中。目前累计查冻银行账户1601个、资金2.85亿元（含西安银行小泰账户内资金1.01亿元）、冻结房产153套、股票59只（含公司持有的美国IFresh股票）、股权7家、查扣车辆辆。

[color=var(--theme-color)]

该分局同时通报，持续加大对启蓝控股集团（下设“元泰金服”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好挽损工作。截至目前，已查封涉案房产47处，扣押汽车46辆、摩托车12辆，冻结资金超1.53亿元（含两次车辆拍卖）、股权104家、股票账户2个、基金1个。追赃挽损工作仍在进一步开展中。

该局提醒，上述两起案件追赃挽损工作正在进一步开展中，公安机关将继续依法侦办案件，全力追赃挽损，希望出借人能够配合公安机会开展调查取证，并通过合法途径反映情况和诉求。

hblao

这两天，泰然控股董事长、泰然金融创始人潘宝峰自首的消息刷屏了。

【P2P红榜】我了解到泰然控股和泰然金融都是2014年成立的。然后泰然控股的各个产业板块陆续成立。包括泰然天和(私募基金)、泰然宝和(保险代理销售)、泰然城(电商、新零售)等等。

个人经历略显神秘，头衔和荣誉让人眼花缭乱。

潘宝锋能创造出如此规模的商业体系，相信大家都会好奇他过去的经历。

但是在泰然金融的官网上，只提到他是在2012年创立泰然的(这里的时间和泰然金融2014年创立的时间是不一样的，后面会在红单中说明)。

而是重点描述了浙大经济学院董事会副主席、浙商全国理事会主席团主席等一系列头衔。以及胡润慈善榜“80年代首善”、“金融行业风云人物”等荣誉。

其他经历很少，让潘宝凤和泰然更加神秘。

根据【P2P红榜】，我们多方了解，只找到一些消息。

潘宝峰，1983年出生，浙江绍兴人。早在泰然成立前的2007年，潘宝峰就承包了一家公司的进出口业务，独立经营，后与该公司发生商业纠纷。

泰然与借贷业务的资金流有很深的关联，可以作为支付的线索。

泰然系能经营多年，真正的放贷业务确实存在。

首先，浙江泰儒张宗为投资管理有限公司成立于2012年。对应上一个时间点，泰儒张宗为投资管理可能是泰然金融的前身。据了解，泰儒张宗为开展了贷款相关业务，过去一年多次启动贷后执行。

此外，潘宝峰以个人身份多次签订借款协议，借款人分布在湖北、重庆等地。

泰然金融招股书已经披露了以下八个资产端合作平台。

浙江丰泰科技有限公司、小蜜蜂融资租赁(上海)有限公司、重庆领勇网络科技有限公司、内蒙古明博网络科技有限公司、成都优客华创网络科技有限公司、大连橙分期科技有限公司、宁波力拓信息科技有限公司、菲达戴云科技(北京)有限公司

小蜜蜂融资租赁(上海)和浙江丰泰科技法律都是崔健，小蜜蜂融资租赁(上海)(小蜜蜂金夫)公开宣称自己是泰然集团的子公司。

泰然持有其他行业板块，私募基金或有自融嫌疑。

泰然天和(私募基金):这家公司从事私募股权投资管理。

投资项目包括贾母医疗，运营方为上海秦牧医院，泰然控股子公司泰然城镇发展有限公司占股70%。另一位股东王林是上述浙江泰儒张宗为投资的监事，不排除自我整合的可能。

在项目介绍中，还提到贾母医疗运营状况良好。经红榜核实，发现该公司作为被执行人有500万的执行记录。

泰然宝和(保险代理销售):这家公司有全国保险代理销售资质，牌照有一定价值。据相关人士透露，价格估计在2000-3000万元(仅供参考)。

泰然城(电商、新零售):该板块经营电商平台和新零售，开设Xi安中茂广场、重庆来福士等门店。

这个板块是否有购买商铺投资房地产，暂时不得而知。

相关问答：泰然金融最近情况怎样？警方通报称，11月1日下午，“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案，交代了其实际控制的小泰科技涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。
11月2日，杭州市公安局高新区(滨江)分局对小泰科技涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关已对包括泰然金融实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施，冻结银行账户27个，扣押车辆2台。
此外，公安机关已调取小泰科技后台数据及公司账册，并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。
官网资料显示，泰然金融(原泰和网)于2014年9月上线，注册资本为5亿元。截至2019年9月初，为用户完成撮合交易超过530亿元。
泰然金融法人股东上海泰然投资控股有限公司(原：上海泰然互联网金融信息服务有限公司)占股80%，自然人股东吴素春占股20%。天眼查信息显示，潘宝锋通过控股上海泰然投资控股有限公司间接控制泰然金融，上海泰然投资控股有限公司另一股东为张晖，持股占比为49.4%。
截至2019年11月1日，泰然金融累计借贷金额343.31亿元，累计借贷笔数1169657笔，累计借款人数量281300人；累计代偿金额2.77亿元，累计代偿笔数12112笔；借款余额37.23亿元，利息余额1.97亿元，借贷余额笔数154517笔。
针对被立案调查，泰然金融于11月4日发布公告呼吁广大借款人立即向指定账户清偿借款，并表示“泰然金融”平台的客服等工作人员将继续在岗做好相应解释工作，小泰科技现有相关工作人员也仍将坚守岗位配合公安机关等相关部门的调查。然而，记者11月4日多次拨打泰然金融客服电话均无人接听。 泰然集团潘宝锋投案(泰然金融案案情最新进展)由财经窝时间：2022-08-10 23:00:49首发转载请注明https://m.caijingwo.com/a/37414.html